LA MAYOR MAKROESTAFA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA.
UNA CARA DE LA PIRAMIDE 5º PARTE.
LA BASE DE LA PIRAMIDE.
ESTAFASPIRAMIDALES.
¿Tengo una pregunta para usted?. Sr. presidente = oposición.
A
- 195.000 Afectados. AFINSA.
( ...LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE )
La VERDAD sobre la intervención de AFINSA (Intereconomia 26...
- 012.000 Afectados. AFINWORLD.
AFINWORLD
Nueva estafa filial Afinworld
Presunta estafa en Portugal con esquema similar al caso Forum yAfinsa. La Policía Judicial (PJ) portuguesa investiga una presuntaestafa de la empresa Cunha & Alburquerque en un negocio deinversiones en obras de arte a través de un esquema similar al casoArte & Naturaleza, Bosques Naturales, Fórum Filatélico y Afinsaen España. La firma Cunha & Alburquerque funcionaba como filialde la Afinworld, supuestamente una empresa española registrada enla localidad española de Badajoz y, por el momento, la presuntaestafa se calcula en unos cuatro millones de euros.
Según las investigaciones de la PJ, la Afinworld fue creada porlos lusos Pedro Cunha Alburquerque y su esposa María Elisabete,especialista en antigüedades y obras de parte y tiene oficinas enFrancia, Alemania, Italia y Holanda.
Cunha Alburquerque trabajó durante un año como representantecommercial de la empresa española Afinsa y se destacó como uno delos principales vendedores, hasta que decidió instalar su propionegocio.
La empresa Afinworld funcionaba con un esquema similar alnegocio de Arte & Naturaleza, Bosques Naturales, FórumFilatélico y Afinsa. Los inversionistas firmaban contratos para lacompra de obras de arte y antigüedades, como contrapartidaAfinworld se comprometía a pagarles el 10% de intereses cadaaño.
"En algunos casos, la misma obra de arte aparecía asociada avarios contratos", informó Vítor Paiva, coordinador de lasinvestigaciones que lleva a cabo la PJ.
Paiva agregó que ya fueron identificados unos 12.000inversionistas en este negocio y que las obras de arte que están enpoder de la empresa lusa Cunha & Alburquerque tienen "un valorirrisorio".
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ALKORKON SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.
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- 001.500 Afectados. AGAPE WORLD. AGAPE MERCHANT ADVANCE(AMA)
martes 27 de enero de 2009
Nicholas Cosmo, el nuevo nombre de la estafa
El presidente de Agape World y AMA es acusado de un fraude por370 millones de dólares que habría consumado a través de unaestructura financiera piramidal
Las autoridades estadounidenses arrestaron al presidente deAgape World y AMA, Nicholas Cosmo, ante la sospecha de que hayaestafado 370 millones de dólares a través de una estructurafinanciera piramidal, informó hoy la Fiscalía del Distrito Este deNueva York."El acusado planificó y llevó a cabo un esquemafraudulento en el que él y otros que actuaban bajo su direccióndaban a entender a inversores que el dinero que invertían en AgapeWorld y Agape Merchant Advance (AMA) sería para dar préstamos acorto plazo a empresas" , explicó la fiscalía en un comunicado.Esossupuestos préstamos eran concedidos por Agape World y AMA (doscompañías controladas por Cosmo y con oficinas en Nueva York) ygarantizados por los prestatarios, a los que se les explicaba quetenían un margen de seguridad de 99%."A los inversores se lesaseguraba que recibirían a cambio de sus inversiones sustancialesintereses, que ascendían hasta 48 y 80%" , detalló la fiscalía.Losfondos de las dos compañías, hasta el momento 1.5 millones dedólares, han sido también congelados por las autoridadesestadounidenses.Desde enero de 2006 hasta noviembre de 2008, más de370 millones de dólares fueron depositados en cuentas de Agape yAMA, en su mayoría procedentes de mil 500 inversores, según ladocumentación aportada por la fiscalía.Sin embargo, menos de 10 delos 370 millones de dólares se destinaron realmente a prestardinero a empresas.
La mayor parte del dinero invertido en ambas firmas se usó,según la acusación, "para pagar a los inversores más antiguos, paraabonar 55 millones de dólares a los intermediarios que buscabannuevos inversores y para financiar siete cuentas de contratos defuturos de materias primas controladas por Cosmo" .Con esascuentas, Cosmo, de 37 años y que podría ser condenado a 20 años deprisión, perdió más de 80 millones de dólares entre octubre de 2003y ese mismo mes de 2008.El 22 de enero de 2009 quedaban en cuentasde ambas empresas cerca de 746 mil dólares."Para encubrir que losintereses que se les abonaban eran en realidad fondos aportados p*rnuevos inversores, Cosmo inflaba falsamente los beneficios de lospréstamos comerciales que sí se habían concedido" , explicó lafiscalía en su comunicado.Como ejemplo, detalló que el financierorepartió cerca de 5.2 millones de dólares entre más de cieninversores, al asegurar que procedían de los réditos de un préstamoconcedido, pese a que en realidad ese crédito generó menos de 45mil dólares."El acusado, que operaba bajo un clásico esquema Ponzipara enriquecerse él mismo y sus colegas a costa de los inversores,está ahora bajo custodia y la investigación pública continúa" ,aseguró el fiscal federal Benton Campbell.Añadió que "en estosmomentos de dificultades económicas, merece la pena insistir en quesi una oportunidad de inversión parece demasiado buena para sercierta -prometedoras rentabilidades inusualmente altas yprácticamente ningún riesgo- es probable que no sea honesta" .Si seestablece que es culpable del delito que se le imputa, además deser condenado a 20 años de prisión, Cosmo tendría que pagar unamulta de 250 mil dólares o del equivalente al doble de las pérdidasque haya causado o del beneficio que haya obtenido.
- 160.000 Socios. ANESVAD ( Ong ).
Cuando miramos hacia otro lado
HISTORIAS DEL REINO
.MARGARITA TORRES
EN CIERTA CALLE muy céntrica de nuestra ciudad, donde antaño sealzó un colegio de frailes agustinos, un señor pedía limosna hacepocos días. Vestía un raído jersey de esos que ya eran viejos acomienzos de los ochenta, un pantalón gastado, zapatillas de andarpor casa, calcetines de dudoso color, gafas graduadas décadas atrásy se apoyaba en una vieja bolsa de cuadros que servía a manera demaleta y en una silla de ruedas plegada. Toda una vida se resumíaen el cartel que portaba: «Tengo 79 años», «una ayuda para elabuelo». Sus manos hablaban por él: gastadas por largos años detrabajo duro, de ése que deja huella en los huesos, en la piel, enla carne. Su voz todavía fuerte sonaba tan sólida como la cacha quesostenía en la diestra.
La mayoría, al cruzarse con él, no evitaba agachar la cabeza,mirar hacia el otro lado, o, simplemente, le ignoraba. Unos pocosdejaban sus monedas. De forma automática hice lo mismo, entré a unatienda y, cuando salí, me encontré al anciano de pie, enfurecido.Un gilipollas descerebrado, de esos que se crecen pisando a loshumildes, le acababa de vejar de la peor de las maneras. Bastadecir que los presentes sentimos un nudo en la garganta y ciertacomezón en los ojos que se sumaron a un intenso deseo de partirlela crisma a ese chulo de medio pelo.
Tal vez fue un episodio fortuito de maltrato a un ancianoindefenso y pobre, quizás no. Las cifras reales causan escalofríos,porque según los datos del INE (2006), casi un tercio de losancianos, mayores de 65 años, viven por debajo del umbral de lapobreza. De ese sector de la población española, alrededor de lamitad de los que viven solos (47, 3%) también se muestran en lamisma franja de pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida(ECV) del mismo organismo nacional.
Desde el gobierno se han hecho esfuerzos para mejorar estasespeluznantes cifras. Pero junto a la cuestión económica, subyacela humana: ¿existe maltrato a los ancianos en España? Sí, enespecial en estas fechas, cuando les dejamos solos porque llega elverano y molestan; sí, cuando física o psíquicamente dependen denosotros y les ingresamos en un hospital para disfrutar de laplayita sin ellos; sí, cuando lo que ganan después de una vida detrabajo no llega para sus necesidades primarias y se los arrojamosa papá Estado, so excusas tan pueriles que ni nos convencen.
Peculiar sociedad la nuestra. Sorprende que seamos tan sensiblespara dejar los dineritos lejos, para las ONGs que trabajan con losdesfavorecidos de otros países, incluso que con nuestra buenavoluntad hacia los males de fuera se financien instituciones comoAnesvad, dedicada a extraviar capitales que jamás llegan a destino.¿Y qué pasa entretanto con nuestros abuelos españoles? ¿Acasoporque no tienen ONG propia hemos de dejarles tirados cuando nopuedan moverse, como antaño ciertas tribus indias de América delNorte? Tal vez para aneuronados como el de la calle San Agustín, laculpa la tenga el pobre viejo por no morirse a tiempo. Se me ocurreotra reflexión con ese idiota como protagonista, pero voy acallármela. Quizás desearle que reciba el mismo pago en laancianidad.
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- 10.000 Afectados. ARTE Y NATURALEZA. ( ... LA HISTORIACONTINUA 4º PARTE ).
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- 700 Afectados. ASHLEY JENKINS LTD.
( GRAN BRETAÑA Y SEVILLA ) Estas sociedades, operando con lamarca commercial "Ashley Jenkins Contemporary Art",
otro afinworld.
ASHLEY JENKINS CONTEMPORARY ART.
El principal cerebro de la trama, el británico A. S. M.,permanecía en busca y captura hasta que fue arrestado a principiosde este mes en Marruecos.
Estafados 700 británicos desde Sevilla mediante obras de arte,con el mismo sistema de bosques naturales & arte ynaturaleza.
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Sevilla
Detalle Noticia
11/07/2007, 08:22 h
JORGE MUÑOZ. Prometían un beneficio del 20 por ciento con unnovedoso sistema de inversiones, similar al que empleaban lasfilatélicas Fórum Filatelico y Afinsa pero con cuadros de artistassevillanos noveles. Sevilla era el centro de operaciones de una redde estafadores que, según las estimaciones de los investigadores,ha podido defraudar más de cuatro millones de euros a 700ciudadanos británicos.
El caso se destapó a principios de octubre de 2003, cuando elprograma de televisión de la BBC británica Watchdog (perroguardián) realizó un reportaje con testimonios de algunas personasque habían sido víctimas de un timo con obras de arte y apuntabadirectamente a Sevilla como origen de la trama, ciudad que habíanelegido expresamente para dificultar la investigación de loshechos, dado que el cabecilla tenía prohibido ejercer actividadesindustriales en Reino Unido al contar con antecedentes porotrasestafas. Las denuncias motivaron la intervención del organismode cooperación europea Eurojust, donde después de varias reunionesse fijó la competencia de las autoridades españolas para lainvestigación de la estafa, a pesar de que todas las víctimas eranbritánicas.
La Sección de Cooperación Internacional de la Fiscalía deSevilla presentó poco después una querella en el juzgado decano dela capital y solicitó la captura de los ocho individuos, en sumayoría británicos, imputados en el fraude. Las gestionespoliciales permitieron la detención de una mujer, M. C. A., nacidaen Londres pero nacionalizada española, y de otros dos integrantesde la banda.
El principal cerebro de la trama, el británico A. S. M.,permanecía en busca y captura hasta que fue arrestado a principiosde este mes en Marruecos, circunstancia que ha hecho que laFiscalía sevillana haya cursado una petición de extradición para sutraslado y enjuiciamiento por una estafa que, según fuentes delMinisterio Público, se ha desarrollado en tres fases. En laprimera, que se desarrolló entre los años 2000 y 2003, losindividuos presentaron el sistema de inversión, para lo cualcrearon dos sociedades: Ashley Jenkins Ltd., de nacionalidadbritánica, y Ashley Jenkins S. L., afincada en Sevilla. Estassociedades, operando con la marca commercial "Ashley JenkinsContemporary Art" , lanzaron desde la capital hispalense una ofertamasiva dirigida a residentes de Reino Unido para adquirir pinturasde artistas noveles, con la promesa de obtener un beneficio anualdel 20 por ciento .
Como suele ocurrir en este tipo de fraudes, los estafadoreshacían gala de la solvencia de la empresa que, además de Sevilla,tenía sedes en Londres y Nueva York, aunque en realidad sólo setrataba de apartados postales y servicios de contestadortelefónico. Para dar cobertura al engaño, aseguraban que tenían unnutrido grupo de expertos en arte y remitían a las víctimas unelaborado juego de muestrarios y publicaciones.
En la segunda fase, los estafadores lograron captar fondos de700 británicos tras sortear las advertencias de las autoridadesfinancieras del Reino Unido, que habían detectado que se trataba deun mercado de productos de inversión y no de obras de arte. Losestafadores repartieron pequeños dividendos y realizaronpublicaciones resaltando la alta rentabilidad de las operaciones.En el verano de 2003 llegó la tercera fase: cerraron sus sedes y semarcharon con los millonarios fondos.
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- Afectados. AUMATEL FLAQUER, ( Gsell )
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- 14.000 Afectados. A.V.A.
AVA. La sociedad de valores AVA, por su parte, fue intervenidaen febrero de 1998 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV) por la mala gestión de los activos de sus clientes a travésdel banco Socimer, lo que supuso un quebranto patrimonial de unos14.000 millones de pesetas (84,1 millones de euros) que afectó acerca de 14.000 personas.
B 8)
Afectados BALDOMERA LARRA
Doña Baldomera Larra
Atribuyen los tratados económicos-siempre sesgados hacia elmundo anglosajón- la primera estafa piramidal a un tal WilliamMiller, en el año 1899, pero lo cierto es que ya en España se habíaproducido una estafa de este tipo con anterioridad, cuyaprotagonista había sido Doña Baldomera, curiosamente hija menor delinsigne Mariano José de Larra.
Corría el año 1876 cuando Baldomera Larra Wetoret, abandonadapor su marido, ideó una forma de salir a flote. Con los últimosrestos de su patrimonio consiguió fama de «milagrosa» con el dineroa base de acudir a una prestamista y solicitar una onza de oro bajopromesa de devolver dos en una semana.
Durante varias semanas cumplió el trato y rápidamente se corrióla voz de la «multiplicación de las onzas de oro», con lo que muchagente comenzó a acudir a Doña Baldomera en busca de lasrentabilidades que ella conseguía.
Ese fue el origen de la Caja de Imposiciones, establecimientoque funcionó a plena luz del día y que recaudó hasta 22 millones dereales. El mecanismo de pagos era simple: pagaba un 30% mensual alos clientes con el dinero que ingresaba de los nuevos que captaba.El negocio fue viento en popa hasta elmes de diciembre de 1876,momento en el que Doña Baldomera -también conocida como «LaPatillas» por unos curiosos tirabuzones que lucía en su peinado-desapareció con todo el dinero que en ese momento teníaalmacenado
BANCO FILATELICO NACIONAL
- 200 Afectados. BANFISA ( Banco Filatelico Español ).
Caso Banfisa (Banco Filatélico Español), que afectó a 200clientes
1,2 millones de euros (200 millones de pesetas)
- 274 Afectados. BEAVER FINANCIAL CORPORACION, S.L.
Orden de intervención de las cuentas del imputado por el fraudedel oro
MENU VERTICAL
Granada
Detalle Noticia
Sábado, 25 de Enero de 2007.11:14 Y. Huertas GRANADA. El mismodía en que fue enviado a prisión C.M.C, el gestor en Granada deBeaver Financial Corporation SL detenido por el presunto fraude deloro, el juez de guardia ordenó la adopción de varias medidas"urgentes" por la gravedad y alcance de la supuesta estafa. Entreellas, la intervención de todas las cuentas, depósitos y demásactivos financieros que pudieran estar a nombre del imputado enEspaña.
Así consta en un auto fechado el pasado 13 de enero 2007, cuyocontenido se hizo público ayer, días después de que se hayalevantado el secreto de las actuaciones.
Para hacer efectiva la intervención de las cuentas de C.M.C., eljuez dispuso que se librase oficio al Banco de España para quepusiera en conocimiento del juzgado instructor del caso(Instrucción 1) "la totalidad de entidades de crédito e inversión"relacionadas con el imputado.
Junto a ello, pidió también al Servicio Ejecutivo de Prevencióndel Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios del Banco de Españaque remitiera al juzgado que investiga el presunto fraude"certificación de las transacciones internacionales" que hayapodido realizar en los dos últimos años C.M.C. y la sociedadmercantil de la que era gestor.
Otra de las medidas acordadas por el magistrado fue que sesolicitase al Banco Sabadell Atlántico y Banesto extractoscompletos de los movimientos de cuentas efectuados por el imputadodesde el 1 de enero de 2005 hasta el pasado día 13.
El imputado, según recoge la resolución, habría constituido lamercantil Beaver Financial Corporation SL, para captar inversores"con quienes se comprometía a invertir el capital aportado en elmercado denominado Oro Electrónico por medio de una empresa enLondres, prometiendo en 42 días la devolución de capital con unarentabilidad de entre el 0 al 75 por ciento".
Supuestamente, C.M.C. destinaba el dinero de los nuevos clientesque iba captando a satisfacer el capital e intereses de losanteriores "en lo que se denomina sistema piramidal".
Cuando la situación se hizo insostenible, dijo a los clientesque había habido una inspección por el servicio de prevención deblanqueo del Banco de España, bloqueos y auditorías bancarias,"cuya existencia no consta", si bien el hombre aportó "un documentode una resolución del Banco de España presuntamente falsa".
La supuesta estafa podría afectar a "un gran número depersonas". El número de afectados reconocido a mediados de eneroera de al menos 274.
Al ser el órgano instructor del caso el Juzgado de Instrucción1, lo dispuesto por el juez de guardia debía de ser autorizado porel magistrado que lleva las riendas de dicho órgano.
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3.000.000 Afectados. Bernard L. Madoff Investment SecuritiesLLC
Podrían ascender a 3 millones los afectados por Madoff
Finanzas - Martes 3 de febrero (06:52 hrs.)
El 30% aún no es consciente de su situación
Su exposición a los fondos es "marginal o se realiza a través deun plan de pensiones"
El Financiero en línea
Madrid, 3 de febrero.- El número de afectados por la presuntaestafa de Bernard Madoff podría ascender a tres millones en todo elmundo, según el bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo, querepresenta junto con otros treinta despachos de abogados a cerca de2.900 de ellos en Europa.
El presidente del bufete, Javier Cremades, indicó que lainversión inicial de estos 2.900 clientes afectada por la presuntaestafa se aproxima a los 15.000 millones de dólares (11.600millones de euros), incluida la demanda colectiva o "class action"presentada en Miami.
De los tres millones de afectados en todo el mundo muchos deellos, "aproximadamente el 30 por ciento", según Cremades, aún noes consciente de su situación, pues su exposición a los fondos deMadoff es "marginal o se realiza a través de un plan depensiones".
Javier Cremades señaló también que la estafa, cuyo volumensuperará con toda probabilidad los 50.000 millones de dólares(39.000 millones de euros) pondrá en marcha más de 15.000 pleitosen todo el mundo, que ocuparán a más de 45.000 abogados.
No en vano, añadió, se trata del mayor asunto judicial de lahistoria financiera, con ramificaciones en Estados Unidos, Europa,Taiwan, Israel, Sudáfrica, y varios países de Latinoamérica. (Coninformación de EFE/APB)
Afectados BOLSA NACIONAL FILATELICA
Afectados BOSQUES NATURALES
( ...LA HISTORIA CONTINUA 3º PARTE )
C
- 150 Afectados. CAFI.
CAFI, con 150 clientes
- 27.900 Afectados. CAFISA, (Caja Filatélica, S.A.).
"22 años después de CAFISA, los gobernantes de España han tenidotiempo suficiente para haber evitado lo de hoy"
Enviado por fbg el Lun, 2006-06-05 16:56. Comunicados OficialesEstatales
Ya en los años 70 hubo una especulación desbocada con sellos yen 1984 cayó Cafisa, que dejó sin 10.000 millones de pesetas a27.900 personas.
Por Jesús Mª Pelayo Fernández
NUEVA ECONOMÍA EL MUNDO 28-05-2006
La presunta estafa de FórumFilatelico y Afinsa trae en unsinvivir a más de 465.000 afectados y, para más inri, nuestrospolíticos se enzarzan en un absurdo cruce de acusaciones con elclaro objetivo de captar votos. A estas alturas, nuestrosgobernantes debieran saber que las estafas producidas por la malllamada filatelia financiera colean desde los años 80 y, por tanto,han tenido tiempo más que suficiente para haber evitado lo que hoy,lamentablemente, estamos presenciando.
Para entender por qué se ha llegado a esta situación debemosremontarnos a los años 70. A mediados de esa década surge un boomespeculativo en la filatelia española que infla los preciosartificialmente en unas proporciones nunca vistas. Durante estosaños operaba en el mercado filatélico una empresa llamada Cafisa(Caja Filatélica, S.A.). Fundada en Barcelona por AlejandroFábregas en 1964 con un capital de 500.000 pesetas, lideraba elmercado nacional hasta el punto de que, en 1974, con 21 oficinasrepartidas por todo el país y otra en Inglaterra, tenía un capitalsocial de 120 millones de pesetas y unos recursos de grupo de 400millones.
No se trataba de una filatelia tradicional, pues ya ofrecía asus clientes la posibilidad de invertir en valores filatélicos.Asíque podemos considerar a Cafisa como empresa pionera en operar conla mal llamada etiqueta de filatelia financiera. El pastel eragrande y suculento, así que surgieron nuevas empresas ofreciendoaltos intereses a cambio de invertir en sellos.
Todas utilizaron una misma estrategia para atraer inversores:bautizarse con términos financieros como banco, caja, fondo,etcétera. Por ejemplo, Banco Filatélico Nacional, Caja FilatélicaPopular o Bolsa Nacional Filatélica. Y así llegamos al final de ladécada, donde comienzan a operar el Fondo Filatélico Financiero(actual Fórum Filatélico Financiero) y Afinsa.
Como era de esperar, a principios de los 80 se pinchó el globoespeculativo, sumiendo a la filatelia en una crisis de la que no hasalido todavía. Todas las empresas -a excepción de Cafisa, Fórum yAfinsa- fueron cayendo una a una protagonizando escandalosasestafas que dejaron atónitos a miles de modestos ahorradores, quehabían soñado hasta con un 20% de revalorización.
La revista Interviú (Nº 357, 1983) informó exhaustivamente sobrela caída de estas empresas, a la vez que anunciaba que existían ennuestro país «unas pocas entidades financieras que no son un plagiode las anteriores y que actúan con ética commercial (Cafisa,Culmen, Inverfisa y dos o tres más)», las cuales -según la revista-«se ven seriamente perjudicadas por las estafas cometidas».
El propio director general de Cafisa, Alejandro Fábregas, yahabía solicitado el 22 de octubre de 1981 que se inspeccionaranexhaustivamente todas las firmas filatélicas.
La verdad es que esta empresa, con una gran actividad en elmercado filatélico (subastas, ofertas de compra, venta dematerial), patrocinios deportivos (club baloncesto Cafisa-Canarias)y otras muchas actividades llegó a ser considerada «una empresafuera de serie en la filatelia mundial».
En abril de 1982, el fundador de Cafisa, Alejandro Fábregas,informaba en una entrevista del espectacular aumento del patrimoniode su empresa, que ya contaba con 39 oficinas (incluidos Londres,París y EEUU), con un personal fijo en España de 171 empleados,además de varios proyectos de expansión. Y tan seguro estabaFábregas de su estabilidad financiera que, en 1984, le sugiere alentonces ministro de Economía, Miguel Boyer, la necesidad de que laAdministración materialice una normativa y una inspección de lasempresas del sector de inversión filatélica. Cafisa se ofrece a serla primera en ser controlada.
Fábregas dice en su carta al entonces ministro que «se trata deun tema grave sobre el que no existe legislación especifica algunani control suficiente para evitar, o al menos frenar, lasactividades de ciertas empresas que, en algunos casos actúan, conla más absoluta insolvencia moral, técnica y financiera».
¡Pero, sorpréndanse! A finales de ese mismo año, el imperio deCafisa se derrumba estafando 10.000 millones de pesetas a 27.900coleccionistas. La revista Interviú (Nº 448, 1984), de nuevo noscuenta al detalle la gran estafa y, cuatro años después, leemos enEl País (18/8/1988) que Alejandro Fábregas «se encuentra procesadoy pendiente de juicio por un presunto delito de estafacontinuada».
Llegados a este punto, quizá sea el momento de preguntar alactual ministro de Economía, Pedro Solbes, quién gobernabaentonces.
Lo cierto es que nadie hizo nada y algunos sectores de prensasiguieron dando cobijo a numerosos artículos que anunciaban la granrentabilidad de la inversión en sellos frente a otros productosfinancieros. Curiosamente, dichas recomendaciones siempre hacíanreferencia a los abonos de Fórum y Afinsa, dejando en evidencia queel pastel se repartía entre dos. En cualquier caso, en el año 2002una empresa desconocida protagonizaba una nueva estafafilatélica.
- En este caso, le toca el turno al Banco Filatélico Español(Banfisa) que despluma a 146 ahorradores unos 200 millones depesetas.Para ser ecuánimes, esta vez habría que preguntar por loactuado al anterior ministro de Economía, Rodrigo Rato. En estaocasión, como ya hiciera en su día Cafisa, Afinsa sale al paso y,en una nota de prensa, destaca sus 22 años de actividad cumpliendoescrupulosamente con sus clientes.
No obstante, el sector queda tocado y por iniciativa de empresascomo Afinsa y Fórum Filatélico se crea, en 2003, la primeraAsociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión (ASECI).Entre las muchas actividades que programa llama la atención laconcesión de becas de investigación universitarias que versen sobrebienes tangibles.
Precisamente, del 21 al 24 de octubre de 2003 la Universidad deVigo acogió un curso sobre inversiones en bienes tangibles,patrocinado por Afinsa. Desde el mundo de la Universidad ya sehabían producido aportaciones anteriores. Por ejemplo, en 1982, laUniversidad de Barcelona alumbró una tesis doctoral (El sello comoinversión), que plantea algunas conclusiones clave para el asuntoque nos ocupa: «El sello no es un activo rentable, porque noproduce rentas ( ) produce plusvalías, lo que no tiene que ver conlas revalorizaciones».
- Para terminar este rosario de estafas filatélicas recordaremosla protagonizada en enero del 2005 por la Unión General Filatélica,S.A. (Ugefisa) que, tras 20 años operando con valores filatélicos,se esfumó sin dar explicaciones a los inversores.
Por todo lo expuesto, quizá, los afectados de Fórum y Afinsa nohan caído en la cuenta de que puestos a pedir habrá que ponerse ala cola. Los filatélicos no nos cansaremos de repetir que lossellos no son activos financieros y, por tanto, la inversiónfilatélica se convierte en un campo reservado a personas queconocen a fondo este mundillo y que, a su vez, asumen un riesgo(proporcional a sus conocimientos filatélicos) con la confianza deobtener unas plusvalías. El Gobierno no debe regular la «filateliafinanciera», sino prohibirla.
JESUS Mª PELAYO FERNANDEZ es filatélico e investigador deHistoria Postal.
Ni perdono, Ni olvido. La Lucha Esta en la Kalle.
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CAJA FILATELICA NACIONAL
189 Afectados CAJA HIPOTECARIA DE VALORES
Caja Hipotecaria de Valores, con 189 ahorradores
400 Afectados CAJA PREVISORA ANDALUZA
Caja Previsora Andaluza, con 400 clientes,
CAJA RURAL JAEN
CARLO PONZI
El dudoso honor de Carlo Ponzi
Efectivamente, era muy sencillo y de ello dio prueba CarloPonzi, un famoso delincuente italiano nacido en Parma y emigrado aEstados Unidos en 1903, que tiene el dudoso honor de que suapellido sirva para denominar genéricamente a estas estafas.
Entre 1919 y 1920, Ponzi captó en Boston y sus alrededores nadamenos que nueve millones de dólares de la época y llegó a ofrecerintereses trimestrales del 100% durante algunas fases del«negocio». Su excusa fue la inversión en sellos, pero nunca compróuno. Cabe decir que utilizó el dinero para comprar un banco, elHanover Trust of Boston, y que devolvió el dinero a algunosclientes, lo que le creó una aureola de héroe popular.
«A banqueira do povo»
También fue una heroína popular Maria Branca dos Santos, quienpuso en jaque al sistema financiero portugués, que asistía atónitoal espectáculo de miles de clientes retirando su dinero de losbancos para entregarlo a «a banqueira do povo».Entre 1919 y 1920,Ponzi captó en Boston y sus alrededores nada menos que nuevemillones de dólares de la época y llegó a ofrecer interesestrimestrales del 100% durante algunas fases del «negocio»Lasactividades de Doña Branca se cortaron de raíz en 1984 tras laintervención televisiva del ministro de Economía portugués de laépoca sugiriendo que se trataba de una estafa y recomendando a lagente recuperar su dinero, si ello era possible. Tanta fue supopularidad que se hizo un serial sobre su vida que fue un granéxito en la televisión portuguesa.
Gescartera, Fórum, Afinsa...
Y qué decir de Fórum Filatélico y Afinsa. Ambos comparten lainversión en sellos, pero a diferencia de Carlo Ponzi, estas dosempresas sí invirtieron en estampillas de correos. El problema fueque, según los peritos judiciales, los sellos no respaldaban ni delejos las cantidades depositadas por los clientes.
- 000.000 Afectados. CASH WORLD WIDE SIN LIMITE
http://www.youtube.com/watch?v=C3Vx-EX9 ... re=related
CONGDE (ONG )
COSTA FILATELICO, ( Gsell ).
CRISTINA GALINDO
CUNHA & ALBURQUERQUE ( afinworld ).
D
DREXEL
DRFE (Dinero Rápido, Fácil y en Efectivo)
Cierre de "pirámides financieras" en Colombia podría afectar a 7000 ecuatorianos
13:54 | Según investigaciones del DAS de Colombia, alrededor de7 000 ecuatorianos realizaron depósitos de hasta 30 000 dólaresdurante los 8 meses que estuvo la captadora de dinero DRFE (DineroRápido, Fácil y Efectivo) tanto en Pasto, Popayán e Ipiales.
Ecuadoradio, corresponsal, agencias
Miles de ecuatorianos saldrían perjudicados tras el cierre devarias "pirámides financieras" en Colombia, que ya provocó unmuerto por disturbios en 10 ciudades colombianas.
Según investigaciones del DAS de Colombia, alrededor de 7 000ecuatorianos realizaron depósitos de hasta 30 000 dólares durantelos 8 meses que estuvo la captadora de dinero DRFE (Dinero Rápido,Fácil y Efectivo) tanto en Pasto, Popayán e Ipiales.
Por su parte, el prefecto de la provincia de Carchi, RenéYandún, dijo que según datos extraoficiales los ecuatorianos queestarían perjudicados no solo provenían d su provincia sino tambiénde Imbabura y Quito. "Pero datos oficiales no existe hasta elmomento", aclaró.
Aunque esa práctica es de vieja data, el fenómeno comenzó acausar furor a comienzos de este año, cuando se volvieron muypopulares las llamadas "pirámides", coordinadas por personas que,sin autorización legal, ofrecían intereses muy superiores a los dela banca formal.
El mecanismo consiste en devolver a un "ahorrador" su dinero conunos intereses de hasta 100 o 150 por ciento, con base en losfondos aportados por personas que ingresan posteriormente a la"pirámide".
El problema creció en las últimas semanas, cuando comenzaron aconocerse las noticias de la fuga de muchos de los coordinadoressin entregar el dinero prometido.
La situación llegó ayer a un caos en varias ciudades y pequeñaspoblaciones de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo,debido al colapso de una de las firmas más conocidas, DineroRápido, Fácil y Efectivo (DRFE).
Miles de personas se amotinaron en las ciudades de Popayán yPasto, donde las autoridades locales tuvieron que decretar el toquede queda, incluido Ipiales, al igual que en otras poblaciones deesas provincias.
El Gobierno colombiano se declaró hoy preocupado por el impactosocial que puede generar la pérdida de dinero de miles de personaspor el desplome de estas firmas.
Disturbios en Ipiales
En la ciudad colombiana de Ipiales, fronteriza con Ecuador, laincertidumbre marcó la jornada de hoy.
La gente se volcó a tres de las inversionistas que están en estelugar: DRFE, Mar del Plata y Euroinversiones.
Los inversionistas pidieron la devolución de su dinero y tambiénse conoció que hubo saqueos en DRFE, pese al toque de queda.Presuntos delincuentes se llevaron dinero de los inversionistas, yelectrodomésticos y materiales de oficina.
Fin. Pág.
E
ESQUEMA PONZI
2000 Afectados EUROBANK
Eurobank. Es el más reciente, dado que fue intervenido por elBanco de España en julio de 2003 para proteger los intereses de losdepositantes, afectando a más de dos mil personas que teníandepósitos en la entidad por más de 135 millones de euros.
F 8)
250.000 Afectados FIDECAYA
Fidecaya, entidad de ahorro creada en 1952, fue uno de losescándalos más sonados hasta el momento, ya que fue intervenida en1980, con 250.000 afectados y unos 100 millones de eurosdepositados, de los que el Gobierno se hizo cargo en una cuartaparte.
270.000 Afectados FORUM FILATELICO ( ...LA HISTORIA CONTINUA 1ºPARTE ).
G
GASTON HART
2.300 Afectados. GESCARTERA
Gescartera. Quizá el principal escándalo del último cuarto desiglo fue el de Gescartera, una agencia de valores propiedad deAntonio Camacho que estafó unos 100 millones de euros a sus 2.300clientes, entre ellos una treintena de órdenes e institucionesligadas la iglesia.
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- Afectados. GEYFISA FILATELIA, ( Gsell ).
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- Afectados. GREEN FOREST FOUNDATION.
Green Forest Foundation (GFF) 02/1996
En febrero de 1996, la sociedad denominada GREEN FORESTFOUNDATION (GFF) se puso en contacto con varios de nuestrossocios.
Esta sociedad les proponía , mediante una carta, una inversiónque les procuraría una rentabilidad del 18% anual. Todo un sueñopara aquellos inversores que intentaban buscar una inversiónalternativa para sus ahorros en un contexto de bajos tipos deinterés. Dicha sociedad propone a los inversores particularesparticipar en un proyecto de reforestación que les procurará unrendimiento de lo más jugoso al cabo de 12 años. Invirtiendodurante un plazo de 20 años, el inversor podrá adquirir elusufructo de una parcela de terreno, supuestamente fértil, en unplantación de teck de los bosques tropicales de Costa de Marfil.Según Green Forest Foundation, el teck es una madera muy duraderacuyo valor se incrementa a razón de un 6% cada año. La plantaciónde teck se tala por primera vez al cabo de 8 años y nuevamente alos 12, 16 o 20 años. Al tratarse de una inversión en especie (y node un típico producto de inversión), ésta no está sometida a ningúntipo de control ni le hace falta estar autorizada por ningún tipode organismo por lo que resulta imposible verificar si se trata deun possible fraude o de una inversión "fantasiosa" . El plazo de lainversión (12 años como mínimo), la falta de información y decontrol sobre la misma así como su naturaleza son buenas razonespara recomendarle la máxima prudencia al respecto. Más vale que noconfíe sus ahorros a esta sociedad.
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- 600 Afectados. GRUPO BROKERS
Grupo Brokers, dedicado a comprar fincas procedentes de subastasjudiciales o mediante la promoción de urbanizaciones, anunció suquiebra en 1992, dejando unas deudas de 6.000 millones de pesetas(36 millones de euros) a unos 650 pequeños y medianosinversores.
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- Afectados. GRUPO CARTERA MERIDIONAL
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- 200 Afectados. GRUPO FINANCIERO ATHOS
Grupo Financiero Athos, con 200 inversores,
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- 600 Afectados GSELL.
FUNDADOR GSELL - TRAMA FILATELICA
Aprovechó su vinculación al Opus Dei para realizar estasoperaciones
El dueño de una empresa filatélica, acusado de estafar 4.000millones a sus clientes
La presunta estafa afecta a más de 600 pequeños inversores Laempresa Gsell ofrecía una rentabilidad anual del 19% El pasado 15de diciembre la sociedad anunció su falta de liquidez
.- Comercial Gsell, supuestamente operadora en el mercadofilatélico, ha sido la empresa pantalla utilizada por Juan MiguelMartínez Abella, «supernumerario» del Opus Dei, para captar, desdehace trece años y entre un grupo de 1.000 pequeños y medianosahorradores, en torno a 4.000 millones de pesetas que, ahora, 600afectados denuncian que han desaparecido.
Las querellas criminales interpuestas son por estafa y, si laJusticia no lo remedia, según los demandantes, no podrá recuperarseni una parte de las inversiones volatilizadas.
La propuesta, en principio, de Gsell era brillante: Unarentabilidad anual del 19% de la inversión (reducida después al14%) soportada en la supuesta adquisición de colecciones de sellosy, llegado el caso, de su comercialización en el mercadofilatélico.
En julio de 1993 se interpone la primera querella contra Gsell.Posteriormente, en una circular de esta empresa, enviada el 15 dediciembre, se anuncia a los inversores que, por dificultades deliquidez y ante la imposibilidad de «hacer frente a los pagosprogramados», se recuperará ésta «por una cuidadosa venta del stockde sellos aprovechándonos de la cantidad y calidad que estosrepresentan».
EMBARGO DE LAS PROPIEDADES Cuatro despachos de abogados,representando a numerosos afectados, y formados por Fernando GarcíaFillol; Abdón Núñez y Yolanda López; Alberto Fraguas e Ignacio deAndrés, documentaron ante la Justicia que el precio por catálogo delos sellos aportados por la sociedad sólo alcanzan el 30 por 100del valor de lo invertido.
El magistrado juez del juzgado de instrucción 27 de Madrid dictóauto de prisión contra Juan Miguel Martínez Abella hace semanas,quien se encuentra en libertad bajo fianza después de depositar 2,5millones de pesetas, así como el embargo de todas las propiedadesconocidas de los tres acusados y de otras cinco sociedadesinvolucradas.
Monserrat Martínez Abella, hermana del principal encausado, negóayer a este periódico cualquier implicación en fraude o estafa ymanifestó que «está demostradísimo que (mi hermano) es inocente.¡Qué VA a quebrar el negocio! ¡Un negocio de esta categoría! Hahabido una falta de liquidez en un momento, nada más. Los selloslos tienen los clientes, por el valor de lo que invirtieron. Estose puede resolver vendiendo la mercancía y queremos que esto locontrolen los tribunales, por supuesto»
El juez, en el auto de prisión contra Martínez Abella, afirmaque «los últimos clientes han financiado el beneficio de losanteriores y era evidente que los últimos pagarían a todos losdemás. Es una bola que VA creciendo hasta que, por no expandirseestalla, dejando al descubierto grandes cantidades de dinero. Conla excusa o señuelo de una inversión-refugio, se han captado fondossin control y realizado operaciones financieras sin cobertura, conel resultado del descalabro de los últimos inversores».
Algunos representantes de los afectados declararon a EL MUNDOque, aunque «los responsables de la estafa son Juan Miguel MartínezAbella y su hermana Monserrat ("supernumerario" del Opus y"agregada", respectivamente), la "cerebro" de la operación es laciudadana norteamericana Sofía Márquez Barreiro, a la que todavíano se le ha tomado declaración ni incautado el pasaporte».
«SALVAR LO POCO SALVABLE» Los querellantes consideran que laactuación del juez ha sido dubitativa hasta el momento, «quizá pordesconocimientos económicos, pero es vital para nuestrosrepresentados que la Justicia actúe con celeridad para salvar lopoco que ya queda salvable».
Los abogados aportaron a la causa, para esclarecimiento de lamecánica del negocio piramidal de Abella-Barreiro, una anteriorsentencia del Constitucional en un caso similar, en el que seargumenta que «es palmario que la sociedad creada por los acusados(...) era la simple cobertura de un fraude y no el punto inicial ode partida de un negocio que resultó fallido por avatares de lascircunstancias económicas».
Así, los acusadores quieren evitar la «disculpa» de lasdificultades del mercado para justificar la estafa denunciada. Paraellos, el negocio, de salida, no contemplaba la compraventa desellos; la obtención de intereses.
Apoyo: Inversión en sellos en el correo celestial
Dos temores frenan una actitud más agresiva y colectiva de losafectados para la defensa de sus inversiones. En primer lugar, estáHacienda, que tendrá que revisar las declaraciones de todos losinvolucrados en la operación. Otro asunto no menor es lo«anecdótico», según el principal encausado, de la pertenencia deéste al Opus Dei.
Es muy possible, y así lo han manifestado la totalidad de losabogados consultados, que la captación de los «confiados» clientespor parte de Juan Miguel Martínez Abella se haya hecho con lacobertura de su pertenencia a la Obra. Pero el problema posteriores el temor de afectar a la imagen del Opus, por parte de numerososclientes que son miembros o simpatizantes de la Obra, y que estoles impida seguir en masa con las actuaciones judiciales.
Martínez Abella negó el pasado viernes a este diario los cargosque se le imputan y afirmó que «un experto ha demostrado que lavaloración de los sellos en poder de los clientes cubren el 80% delo invertido. Si todo este asunto se publica, puede darse al trastecon las operaciones comerciales que he puesto en marcha para podervender los sellos».
Como le dijo Sancho a Quijote, "con la Iglesia nos hemostopado". Y vaya, una Iglesia en el que sus curas son comandantes ylos feligreses indefensos.
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Cuatro empresas más están vinculadas a la sociedad Gsell,inversora en sellos
La mayoría de los afectados por el supuesto fraude viven enMadrid
El juez todavía no ha ordenado al grupo policial de estafasinvestigarlas
J. NAVARES
anapixel
MADRID Junto a Comercial Gsell, empresa supuestamente inversoraen el mercado filatélico, cuyo máximo responsible, Juan MiguelMartínez Abella, está acusado de estafar 4.000 millones a 600clientes, existen otras cuatro sociedades que, hasta el momento, elgrupo policial de estafas no ha investigado.
El juez Francisco David Cubero, magistrado del Juzgado deInstrucción 27 sólo ordenó en diciembre, después de haber tomadodeclaración al acusado el verano pasado, intervenir en ComercialGsell.
Sucesores de Puig y Costa Filatélico fue constituida el 14 defebrero de 1986, el mismo día que Gsell y con domicilio social enla calle Alberto Alcocer, 27, junto al portal 29, donde Gsellatendía a los clientes. Martínez Abella, Sofía Márquez Barreiro yMonserrat Martínez Abella son socios de ambas sociedades, al menoshasta el mes de marzo de 1993.
De igual modo, los tres socios citados están presentes enForjadores, creada el 22 de julio de 1987; Geyfisa Filatelia,constituida el 5 de noviembre de 1980, y Aumatel Flaquer, la defecha de constitución más reciente, el 17 de julio de 1991. Estaúltima sociedad se utilizaba para ofrecer a los clientes más«recalcitrantes» con sus ahorros la renovación de sus contratos através de la creación de una nueva «pirámide» de «ingenuos».
Los representantes legales de los demandantes consideranprioritario que la Policía intervenga estas empresas, para evitarla desaparición de documentación que impida el esclarecimiento delos hechos. «Sabemos que hay empleados que poseen listas declientes de los tres últimos años, cuando desde 1990 se dio ya laorden, por los gestores, de destruir todos aquellos con más de 13meses de antigüedad», afirma uno de los abogados.
La lentitud de la Justicia ha sido una vez más citada por losafectados, al ponerse de manifiesto que el juez encargado del casoestá llevando las diligencias con «excesiva parsimonia». La mayoríade los afectados, aunque aún no existe un listado, se localizan enMadrid.
I
IBERCORP
INTERVIDA ( Ong )
INVERFISA
J 8)
JAMONES FERNANDO S.L. (JAMONERO TREVELEZ)
Granada - Tribunales.- Decretan prisión comunicada y sin fianzapara el 'jamonero de Trevélez' acusado de estafa
ÓRGIVA (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)
El juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Órgiva(Granada) ha decretado el ingreso en prisión comunicada y sinfianza para Antonio Herrera, el 'jamonero de Trevélez', acusado deestafar 25 millones de euros a vecinos de la Alpujarra, por lapossible comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida ycontra la hacienda pública, estos tres de forma continuada, ademásde por alzamiento de bienes y delitos societarios.
Fuentes judiciales informaron a Europa Press de la decisiónadoptada por el juez, después de que el presunto estafador, quehuyó a finales de 2004 y que ha sido trasladado esta semana aEspaña procedente de la República Dominicana al ser reclamado porla justicia española, declarase en el Juzgado durante unas cuatrohoras.
Herrera, de 50 años, reconoció prácticamente los hechos por losque está acusado, aunque los tildó de mal negocio y no tanto deestafa. Explicó que no se llevó el dinero que habían invertido ensu negocio más de 300 vecinos de Trevélez a la República Dominicanacuando huyó, puesto que ya estaba arruinado. Se fue con unos 8.000euros, según informaron a Europa Press fuentes del caso.
Indicó que "no está orgulloso" de lo que ha hecho y consideróque la cárcel es el único modo de garantizar su seguridad, por loque ha llegado incluso, según las fuentes, a solicitar su ingresoen prisión puesto que se siente amenazado. Reconoció que su marchafue una "huida hacia adelante" después de que la empresa quebraseen 2004, ya que arrastraba desde 2000 pérdidas.
El 'jamonero de Trevélez' dejó su trabajo de director en lasucursal bancaria de una caja de ahorros de la localidad granadinapara dedicarse al negocio familiar de los jamones. El detenidoconvenció a más de 300 personas para invertir sus ahorros en esteproducto a un interés del 16 por ciento anual.
Según él, se trataba de una apuesta segura porque si la empresano funcionaba, se comprometía a pagarles en especie. Las cantidadesprestadas no eran declaradas a la Hacienda Pública, lo que originóun grave perjuicio al erario público.
Aunque tuvo pérdidas desde el año 2000, fue en 2004 cuando huyósin dar explicación a quienes habían prestado dinero para suempresa, 'Jamones Fernando S.L.'. Desde entonces se encontraba enparadero desconocido, aunque ha sido condenado ya por Instrucciónnúmero 2 de Órgiva a pagar 93.600 euros a varios de losprestamistas.
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L
037.000 Afectados. L&G (Japón)
Kazutsugi Nami, director de L&G, quien durante los últimosaños se había convertido en un verdadero gurú para los inversoresque conseguía, fue arrestado el jueves en Tokio junto con 21colaboradores.
La policía sospecha que Nami es el autor de una estafa piramidalcuyo monto total no fue revelado oficialmente, pero que según losmedios de comunicación ascendería a entre 126.000 y 226.000millones de yenes (entre 1.100 y 2.000 millones de euros). Elnúmero de víctimas, siempre de acuerdo con los medios, sería de porlo menos 37.000 personas estafadas.
M 8)
Martinsa-Fadesa ¡¡ESPAÑA VA BIEN!!
Por qué Fernando Martín VA a cobrar 75.000 euros mensuales
La administración concursal que lleva su insolvencia lo haautorizado
Legalmente, toda persona física en concurso tiene derecho a unaayuda para "alimentos"
La Ley Concursal española no pone un límite a la cantidad apercibir por este concepto
Archivado en:economía, martinsa fadesa, crisis inmobiliaria,juzgados mercantiles, justicia, gema fernández
Por GEMA FERNÁNDEZ (SOITU.ES) Actualizado 05-02-2009 21:01CET
MADRID.- El presidente de Martinsa-Fadesa, que solicitó sudeclaración de insolvencia a finales del pasado julio, VA a recibirun sueldo mensual de 75.000 euros. Así lo ha decidido laadministración concursal que lleva su caso. Y lo cierto es que estoes legal, más allá de consideraciones éticas.
Michael Kilken
Michael Kilken, que de 10 años de condena por una gran estafapasó sólo unos 20 meses recluido en su domicilio, lo que lepermitió seguir triunfando en una nueva empresa financiera.
MATESA.
Vilá Reyes: MATESA
Feliciano Robles Blanco
Acabo de conocer la noticia del fallecimiento a los 81 años deedad de Juan Vilá Reyes, que protagonizó uno de los casos másimportantes de corrupción que hubo durante el franquismo y del cualtengo buenos conocimientos para relatarles como fue y en queconsistió el caso MATESA.
Vilá Reyes, era Ingeniero Industrial y según contaban porentonces numerario del Opus Dei, tenía una fábrica en Pamplona yempezó a fabricar un telar que inventó que se llamaba IWER y quetenía la característica de no tener lanzadera, elementoimprescindible de los telares de entonces.
Estos telares supuestamente se fabricaban en una empresa que sellamaba "Maquinaria Textil del norte de España (Matesa).
Esta estafa se produjo en los años sesenta y explotó y saltó ala luz en agosto de 1969, cuando se decidió en Consejo de Ministrosdestapar todo el escándalo y proceder a la detención de Juan ViláReyes.
Yo por entonces vivía en Terrassa y había acabado de estudiarMaestría Industrial de la rama textil y muchas veces comentaba conmis profesores el asunto de ese telar que cada día se hacía másfamoso en la prensa. Mis profesores que eran del ramo textil yconocían bien las funciones técnicas de aquel telar decían que allíhabía gato encerrado porque aquello no tenía viabilidadtécnica.
La corrupción consistió es que por entonces se daban créditosmuy generosos a las empresas españolas que empezaban hacer pinitosexportando productos que se hubiesen inventado en España. ViláReyes encontró el filón de estos créditos y empezó a inventarsepedidos y más pedidos que se hacían en casi todos los países de latierra y por lo tanto a recibir grandes cantidades de dinero poradelantado.
Pero un buen día llegó un Ministro de Argentina y le hicieron ungran recibimiento como agradecimiento por haber adquirido más de1000 telares IWER y aquel ministro sorprendido dijo que eso eramentira que el pedido real no superaba las 100 unidades.
Ahí empezó el lío y se descubrió el pastel con una estafa a losfondos públicos de más de 10.000 millones de pesetas en créditosque jamás podrían ser cobrados y revertidos al Tesoro Público.
Aquel escándalo costó el puesto a algunos ministros de Franco yaltos cargos del Ministerio de Hacienda, pero del dinero nunca másse supo y se supone que el Opus Dei, podría haber sido unos de losgrandes receptores de aquel dinero.
Este escándalo explotó en agosto y en septiembre me incorporé alservicio militar en el CIR de Cáceres, y un día nos estaba dandoteórica un joven teniente a la sombra de una encina. En un momentode la charla le pregunté si él creía que el escándalo MATESA podríatener alguna repercusión política de alto nivel, como por ejemploencarcelar a los ministros que hubiesen sido cómplices de aquellaestafa.
El teniente me contestó todo indignado que estaba totalmenteprohibido hacer ese tipo de preguntas y que por tanto me iba aponer dos días de arresto por haber formulado aquella pregunta.
A Vilá Reyes lo condenaron a 223 años de cárcel pero al pocotiempo fue indultado por Franco y puesto en libertad.
Un rasgo de la biografía de este tunante es que fue presidentedel club de fútbol Español de Barcelona y que fue considerado yagasajado como uno de los mejores empresarios españoles.
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METAFILATEL.
Q 8)
QUOTES SOCIEDAD.
Quotes 02/1998
La sociedad alemana QUOTES propone invertir en contratos sobreparcelas de madera. Ándese con mucho ojo si usted recibe unallamada de esta sociedad ya que en caso de confiarle sus ahorros,buena parte de ellos pueden esfumarse como la espuma. Tal fue elcaso de uno de nuestros socios con residencia en Bélgica: trasrecibir varias llamadas de Quotes, se dejó convencer para invertirmás de 700.000 francos belgas (cerca de tres millones de ptas.) enestos contratos. A los pocos días, a nuestro socio le dicen que haobtenido unas jugosas ganancias (270.000 francos, esto es algo másde 1.080.000 ptas.) gracias a la subida del precio de la madera,por lo que se deja convencer para invertir en más contratos (por1.400.000 ptas.) aunque esta vez no corrió la misma suerte ya que,casualmente, según le informó la sociedad, el precio de la maderahabía caído repentinamente por lo que había perdido buena parte desu inversión. Con todo el "descaro" del mundo, Quotes VA más lejosy le dice que aún puede recuperar su dinero invirtiendo nuevamenteen más contratos. Con la mosca detrás de la oreja, nuestro sociodecide pedir consejo a un experto del sector de la madera y seentera así de que le mintieron de forma descarada. Y es que desdeel mismo momento en el que realizó su primera inversión el preciode la madera ya se encontraba en caída libre. Pues bien, a la horade intentar ponerse en contacto con Quotes, nuestro socio lo tuvomuy difícil ( sus empleados parecieron hacer de repente "mutis porel foro") y no tuvo más remedio que rendirse a la evidencia: habíaperdido cerca de seis millones de ptas.
Una desagradable experiencia que ilustra perfectamente lastécnicas que emplean algunas sociedades sin escrúpulos. Paraenganchar a sus "víctimas":
- El uso del teléfono de manera agresiva y reiterado desde unpaís extranjero.
- Quotes a "enganchado" a su víctima prometiéndole un muy jugosobeneficio y animándole a hacer nuevas inversiones;
- Una vez que el cliente ha querido recuperar el dineroinvertido, Quotes le ha confesado que, por desgracia, habíaobtenido importantes pérdidas (pese a lo cual siguió insistiendopara que se animase con otras inversiones de carácterespeculativo)
- Cuando el cliente empieza a preocuparse por su inversión, cadavez se hace más difícil ponerse en contacto con la sociedad encuestión.
Por lo general la historia no suele tener un final feliz. Elcliente, harto de intentar recuperar su dinero, se resigna con suspérdidas mientras que la sociedad se llena los bolsillos a sucosta.
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R
Riviera Coast Invest S. L.,
Detenidos por estafa seis directivos de una inmobiliaria enAlicante
Los directivos de una promotora de Alicante que engañó a cientosde personas iban a coger un jet con destino Marruecos.
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En la imagen, el sexto detenido a la entrada de la comisaría./FOTO: UBALDO ARACIL
P. A. ORTIZ | ALICANTE
Actualizado Jueves, 11-09-08 a las 22:19
El propietario de la promotora alicantina Riviera Coast InvestS. L., el francés Claude Roch Tabarot, y otros cinco miembros de lacúpula directiva de la compañía fueron detenidos en el aeropuertode El Altet (Alicante) cuando se disponían a embarcar en un jetprivado con destino a Marruecos tras la orden de retención queemitida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contraellos.
Por prevención, tal como recoge el artículo 492 de la Ley deEnjuiciamento Criminal, el juez ordenó su retención por lasospechas de la existencia de una supuesta macroestafa inmobiliariay de riesgo de fuga de los implicados. Un fraude que ha afectado amás de medio centenar de personas, bancos y constructoras de todaEspaña.
El «modus operandi» de la promotora, con sede en Alicante,consistía en ofrecer apartamentos a unos precios asequibles (lamayoría rondaban los 37.000 euros) y con una rentabilidad«garantizada». En este punto, Riviera Invest aseguraba unosbeneficios de hasta el 7% por el alquiler de los apartamentos, unapromesa «financiera» inédita en el sector que recordaba a empresasahora clausuradas como Fórum Filatélico y Afinsa.
La compañía matriz, Riviera Coast Invest, suspendió pagos enjulio, circunstancia que achacó a la «crisis inmobiliaria». Enrealidad, el concurso de acreedores afloró ante su incapacidad dehacer frente a varios años de promesas incumplidas, edificios noconstruidos y pagarés sin fondos.
Edificios que no se construíanLa actividad de la empresa seinició a finales de 2005. En Málaga, y al igual que harían en elresto de promociones, empezaron a vender pisos bajo plano con laúnica condición de que la mitad del pago debería hacerse poradelantado. El edificio nunca se llegó a construir. No se pagó niel solar.
Las correrías del Riviera Invest continuaron en Albolote(Granada) y Murcia. Y utilizó la misma estratagema. Ante lasreclamaciones, la empresa ofreció una alternativa a los«propietarios» afectados: o recibían un pagaré (sin fondos) o seles entregaba en compensación un apartamento de un edificio que,esta vez sí, se estaba construyendo en Alicante.
Al finalizarse este complejo llegó una nueva sorpresa: pese alas promesas de que se retiraría «en breve», en la escritura de lospisos se les añadió el pago de la hipoteca que la compañía solicitóa los bancos para construir el edificio. Cerca de 12 millones deeuros a repartir a prorrateo. Poco después se supo que la mayorparte de las constructoras que trabajaron en la obra nuncarecibieron un euro -quebraron varias- al igual que los bancos quefinanciaron el proyecto.
Sin margen de maniobra, solicitó el concurso de acreedores. Losafectados se asociaron y, ante la ineficacia de las querellasinterpuestas, contactaron con la Brigada de Delitos Económicos enMadrid. Tras días de ardua investigación, el 1 de septiembre seentregó el atestado al juez Pedraz.
Pero los afectados, a sabiendas de la existencia del jet, noesperaron a que el juez actuara: por turnos, esperaron en elaeropuerto alicantino para evitar la fuga de la cúpula directiva.Mientras tanto, alertaron a las autoridades sobre el riesgo de fugade Claude Roch, quien decidió volar junto a la cúpula a Marruecos-donde tenía también negocios y se cree que oculta millones deeuros- el día que Pedraz ordenó su retención. Setenta estafados ydecenas de policías lo evitaron.
000.470 Afectados. Riverduero Centro de Asesoramiento eInversiones
Riverduero Centro de Asesoramiento e Inversiones tenía en elBanco Caixa Geral -entidad española resultante de la fusión delBanco Simeón, el Banco de Extremadura y el Banco Luso Español-, labase principal desde la que realizaba todo tipo de movimientoseconómicos.
Entre 2002 y 2007, la cuenta registró en entradas 23,3 millonesde euros y en salidas 23,4. Para evitar la rotura de la tesorería,la empresa solía ingresar la misma cantidad de dinero que iba a'soltar'. Su capital flotante se situaba normalmente por debajo delos 200.000 euros.
S
500 Afectados SISTEMAS DE AHORRO MULTIPLE.
Sistema de Ahorro Múltiple, con 500 inversores.
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SOFICO
SUCESORES DE PUIG, ( gsell ).8)
030.000 Afectados. Stanford International Bank (SIB)
El multimillonario habría vendido certificados de depósitos enmanos del Stanford International Bank (SIB), con sede en Antigua,prometiendo retornos superiores al 8 por ciento.
Stanford International Bank (SIB) tiene 30.000 clientes en 131países y administra activos por 8.500 millones de dólares, unabuena parte de los 50.000 millones que el grupo en su conjunto dicetener.
La denuncia detalla que un 90 por ciento del portfolio de SIB seencontraba en una
